Все новости по теме «отмывание денег»
Апр 21, 2025 / 15:52
Китай усиливает контроль над финансами с виртуальными активами
В середине августа 2024 года Китай усилил законодательство, касающееся финансовых операций с «виртуальными активами», признав такие транзакции методом отмывания денег. Верховный народный...
Апр 11, 2025 / 15:46
Китай усиливает борьбу с отмыванием денег через криптовалюты
В августе 2024 года китайские власти официально признали использование транзакций с «виртуальными активами» способом отмывания денег, объявив о внесении изменений в законодательство. Верховный...
Апр 5, 2025 / 02:31
Международная операция по конфискации активов криптобиржи Garantex
США совместно с Германией и Финляндией провели операцию по конфискации серверов криптовалютной биржи «Garantex», зарегистрированной в России, а также заморозили активы на сумму 26 миллионов...
Мар 20, 2025 / 17:04
Криптобиржа Garantex продолжает отмывание денег несмотря на санкции
Несмотря на санкции, наложенные на российскую криптобиржу «Garantex» Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в апреле 2022 года, она продолжает обрабатывать значительные суммы...
Мар 16, 2025 / 23:56
ФБР инициировало международное расследование против биржи Garantex за отмывание денег
Федеральное бюро расследований США (ФБР) инициировало международное расследование в отношении криптовалютной биржи «Garantex», подозреваемой в отмывании денег для преступников и террористов с 2019...
Мар 13, 2025 / 13:27
Арест администратора криптобиржи Garantex в Индии
Алексей Бещеков, администратор российской криптовалютной биржи «Garantex» и гражданин Литвы, был задержан в Индии по запросу правоохранительных органов США. Он оказался в центре расследования...
Мар 11, 2025 / 18:25
Обвинения против криптобиржи Garantex и блокировка активов в США
Официальные обвинения против криптовалютной биржи Garantex были выдвинуты США после блокировки ее кошельков и приостановки операций. Министерство юстиции и Секретная служба США конфисковали домены...
Мар 11, 2025 / 13:15
Блокировка российской криптобиржи Garantex в США и Европе
Министерство юстиции США при поддержке Германии и Финляндии блокировало инфраструктуру российской криптобиржи «Garantex», заподозренной в отмывании денег и нарушении международных санкций. 6 марта...
Мар 10, 2025 / 20:16
Обвинения против администраторов криптобиржи Garantex в Вирджинии
В штате Вирджиния были выдвинуты обвинения против двух предполагаемых администраторов криптобиржи «Garantex»: литовца Алексея Бесщекова, находящегося в России, и россиянина Александра Мира Серда...
Мар 10, 2025 / 17:26
Блогер Александра Митрошина под арестом за отмывание денег
Александра Митрошина, известная блогерша, и ее адвокат покинули здание суда после назначения меры пресечения по делу об отмывании денег. Ведущий Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео...
Мар 9, 2025 / 08:31
Блогер Александра Митрошина задержана за отмывание денег и налоговые недоплаты
Блогер Александра Митрошина была доставлена к следователю в Южном административном округе Москвы для проведения следственных действий, сообщает ТАСС. Она была задержана 7 марта в аэропорту Сочи...
Мар 9, 2025 / 05:14
США конфисковали серверы криптобиржи Garantex из России
Вашингтон, 7 марта. /ТАСС/. США, в сотрудничестве с Германией и Финляндией, конфисковали серверы криптобиржи «Garantex», выполняющей свои операции из России, и заморозили ее активы на сумму...
Израиль в режиме чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
Май 4, 2025 / 08:02
Бой Канело Альвареса против Уильяма Скулла в мае 2023 года
Май 3, 2025 / 03:57
Приготовление японского десерта моти доступно каждому
Май 2, 2025 / 20:19
Обострение экономической неопределенности в России
Май 2, 2025 / 20:14
Обсуждение возврата продажи пива на стадионах в Госдуме
Май 2, 2025 / 20:14
Рекомендации по здоровью от министра Мурашко на майские праздники
Май 2, 2025 / 11:54